从基层员工受贿9200万谈企业反舞弊调查及合规的必要性！

近日，杭州警方侦破了一起知名企业内部腐败案件，犯罪嫌疑人王某在一年内收受商家贿赂超过9200万元。

令人意外的是，王某在公司的职位并不高，只是某电商平台负责家具类官方旗舰店入驻审批业务的基础岗位运营人员。

商家若想在平台上开设家具类官方旗舰店，需按照流程提交申请，王某负责第一道审核，拥有初审权限。

王某利用这小小的权限开发了这门上亿的“生意”，形成了一条倒卖家具类官方旗舰店指标的灰黑产业链。

他通过亲戚朋友招募中间人或商家，将审批权明码标价，每家店铺收费15万-20万元。

警方调查发现，共有400多家商家违规审批通过，涉案金额达1.3亿元。王某通过8条下线非法获利9000余万元。从法律角度来看，王某的行为已涉嫌构成非国家工作人员受贿罪

根据警方的初步调查结果，犯罪嫌疑人王某收受贿赂高达9200多万元，量刑区间为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

根据《2024年全球职务舞弊调查报告》，舞弊行为导致的损失通常占企业总收入的约5%。有效地预防舞弊所导致的损失相当于为企业带来了5%的额外利润。

反舞弊措施除了能防止经济损失，还能为企业带来系统性的价值，并有助于降低企业法律风险。此外，对企业内外部经营环境也将产生积极影响。最终，企业有效的反舞弊措施将促进企业产品质量的提升。

2024年6月6日（星期四），为了让大家能更全面了解“ACFE注册舞弊审查师与注册舞弊师协会”，在本次开展的公益分享系列课堂中，特别邀请超10年法律合规职业领域项目经验、ACFE亚太中国区培训供应商负责人Jason与我们分享关于美国注册舞弊师协会（ACFE）等精彩内容。

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