400-969-7908

English

【活动回顾】2024年致同 & 通力线下分享会 – 反舞弊内部调查年度总结与分享

标签: ACFE 反舞弊 企业合规师 威普爱生教育 浏览量:0 2024-12-31




2024年12月20日下午,“上海站 | 2024年致同&通力线下分享会—反舞弊内部调查年度总结与分享”在致同上海办公室成功举办。本次活动由ACFE China & 致同上海 & 通力上海主办,深圳市威普爱生教育咨询有限公司承办。来自致同会计师事务所和通力律师事务所的分享嘉宾对过去一年的反舞弊调查进行年度总结和经验案例分享,这些总结与案例分享涵盖了调查思路的梳理、调查方法的优化、舞弊风险的识别与防控策略等多方面内容,毫无保留地呈现出满满的干货,为今后的反舞弊工作提供了极为宝贵的经验借鉴与实操指南,对提升企业的廉洁度与合规性管理水平,防范舞弊行为有着重大意义。



上图 Tim Klatte先生

会议伊始,致同会计师事务所法证咨询合伙人Tim Klatte对法证咨询季度刊物GT Insights(法证洞察)作了分享,Tim博士对于AI领域的合规风险、制定网络安全措施、公司数据保护等方面都进行了简明扼要的分享。


上图 方艺女士

致同中国法证咨询服务部副总监、现任ACFE中国区北京分会理事方艺女士首先对致同2024年接手的调查案件的行业、舞弊类型、高风险部门以及趋势进行了梳理。经发现,2024年案件趋势走向与ACFE今年3月发布的全球职业舞弊报告的趋势相吻合。随后,方艺女士以两个典型的“调查项目”为例,与现场同仁分享了舞弊调查过程中发生的各种意外状况、连锁反应以及出现的新型舞弊类型及手法,以激发大家新的思考。


上图 方雅之女士

短暂的茶歇休息之后,致同会计师事务所法证咨询部经理方雅之女士分享了“专家证人项目案例”,通过对某服装品牌公司和其代理商的侵权挽损案例分享,详细介绍了侵权类型、采用的不同地区法的损失匡算,抓取财务数据、电商销售数据等,在无数据情况下,采用特定算法计算商誉损失,让大家对专家证人、企业侵权挽损掌握了更深一步的认识和了解。方雅之女士还分享了一例线缆制造公司销售经理的舞弊案例,员工虚报发票、职务侵占的情况下,对如何进行访谈、解除劳动关系以及最大程度为企业挽损都进行了干货满满的经验分享。


上图 朱晓阳律师

接下来通力律师事务所合伙人朱晓阳律师对“法律视角的调查项目要点分享”进行了深度讲解,重点阐述了企业如何搭建有效的反腐败合规体系及其重要性,列举了一些反腐败合规制度、反腐败合规建设的常见错误之后,朱晓阳律师对公司如何获取设备、如何检查公司员工的设备,对公权力介入收集数据、数据镜像、分析、审阅等数据调查技巧进行介绍,并对如何保持证据的有效性提供了建议,为大家之后的反舞弊工作注入动力。


上图 邓梓珊律师

最后,通力律师事务所资深律师邓梓珊律师就“法证×法律合作案例分享”精彩讲解了反舞弊调查如何平地起高楼,从最初的线索发现,到调查的原则、目标、策略、范围的确定,再到调查手段和方法的确定,包括后期调查方法的分享,如何访谈、如何审阅文件和邮件、定罪挽损等等,邓梓珊律师都进行了详细的分享,将实践案例和理论有效结合,使大家受益匪浅。

随着分享嘉宾的精彩演讲,本次线下分享会接近尾声,但我们对公正的追求永不落幕,每一个案例和经验都是之后前进路上的助力。期待与大家在守护公正的道路上再次相逢,共谋新篇。    


数字赋能,智慧反腐,展望未来,我们期待继续携手各方力量,共同推动企业数智化反舞弊与廉洁风控迈向新高度!为营造风气清正的公司氛围和社会环境作出积极贡献。


精彩瞬间

左右滑动,查看更多



END



关注我们


关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1985年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是世界上最大的反舞弊组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的90,000多名会员一起,正在全球范围内努力减少商业舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业反舞弊组织。

ACFE China始终秉承“以合规/舞弊风险管理为导向,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,始终坚持“国内人才国际化,国际证书本土化”的工作目标,更好的为企业和个人赋能,为广大“合规、反舞弊”领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。



关于威普爱生

深圳市威普爱生教育咨询有限公司(简称“威普爱生”)是一家致力于国际高端职业教育培训与咨询服务的教育机构,秉承“基于职场需求的人才培训与服务”的朴实教育理念,帮助更多的国内专业人士拓展国际视野、提升专业技能、巩固职场竞争力。目前,威普爱生为国际注册舞弊审查师协会(ACFE)亚太中国区唯一指定授权培训供应商。

自公司成立以来,先后开设财务类、金融类、法律类、合规类、医疗类、护理类、IT管理与安全、国际学位等课程及服务,基本覆盖了各个领域的专业知识和职场需求。现阶段已和国内外知名专业联盟及协会达成战略合作授权,并与海内外高校建立合作招生和课程教学的紧密联系,为国内专业人士在简历优化、背景提升、职业进阶等方面提供了强有力的选择和保障。



关于致同中国

致同成立于1981年,是中国最早成立的会计师事务所之一。作为致同国际在中国的唯——家成员所,我们共有超过 300 名合伙人,6000 余名员工,其中注册会计师逾 1200 名,我们在中国大陆和中国香港拥有共 28 个分支机构。通过与致同国际世界各地的成员所紧密合作,致同积累了丰富的国际资源和业务经验,将为中国市场不同领域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方位的专业服务。

致同法证

致同法证咨询服务团队,兼具国际化视野及丰富的本土知识背景,可协助客户搜集证据并作出分析,在调查完成后为客户提供可执行的方案。建立实施一整套合规流程,是企业在中国的运营战略中制胜的一大法宝。法证咨询服务团队拥有丰富的专业经验,长期为不同行业的客户执行复杂有效的调查,同时与致同全球网络紧密合作,以确保为客户提供无缝服务。无论从行业知识还是技术储备的深度及广度上,致同均具备提供优质服务的专业技能及全面经验。



关于通力律师事务所

通力律师事务所(“通力”)始创于1998年,是一家以专业化分工、一体化运营为特点,专注于商业领域法律服务的中国领先律师事务所。现已在上海、北京、深圳、香港和伦敦设有办公室,业务足迹遍布全球,客户涵盖欧美亚非等诸多国家和地区,并与全球主流律师事务所均建立了紧密的合作关系,随时回应客户需求,为跨国交易提供值得信赖的法律服务。

为满足客户在合规领域快速增长的法律服务需求,通力律师事务所配备了一支经验丰富的合规服务团队。团队中既有曾在世界五百强企业及中国知名企业任职的法务总监和合规负责人,前刑事执法官员,前行政执法官员,也有在互联网、医药健康、汽车及零部件、日用消费品、能源化工以及金融保险等合规重点监管行业具备行业知识和服务经验的律师,同时还包括在反垄断、反腐败和反商业贿赂等合规领域具有民事、刑事及行政诉讼经验的争端解决律师。

通力合规团队运用其全面的能力和经验,为国内外企业客户提供覆盖他们经营所涉及的各项合规法律服务,除反垄断、反商业腐败、反不正当竞争、政府监管等传统合规业务之外,也包括数据安全和隐私保护、白领犯罪、经济犯罪以及安全健康环保等新兴合规业务。通力合规团队不仅擅长帮助企业建设合规制度体系以降低风险,而且能为企业应对行政检查等突发事件提供务实有效服务。



点击下方 阅读原文 获取ACFE考试评估资格


注册舞弊审查师

热点资讯

免费试听 查看更多>

  • ACFE 试听课程
    Section 1 Financial Transactions and Fraud Schemes

    主讲老师:Tina 试听

  • ACFE 试听课程
    Section 2 LAW

    主讲老师:Tang 试听

  • ACFE 试听课程
    Section 3 Investigation

    主讲老师:Tina 试听

报考资料免费领取

备考资料

考试资格

24小时贵宾咨询热线:400-969-7908

  • 扫码关注公众号咨询

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      iPhone/IPAD

    • 威普网校APP

      学习由你“掌”握

      Android手机