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【企业内训定制化】“2025年企业生存发展之秘钥 合规之道”

标签: ACFE 反舞弊 企业合规师 威普爱生教育 浏览量:0 2025-01-17





企业内训定制化

六大板块 重磅出击





在当今快速变化的商业环境中,企业面临着前所未有的挑战和机遇。为了保持竞争力,企业必须不断适应市场变化,提升员工的专业能力和道德标准。企业内训作为提升员工素质、强化企业文化和价值观的关键手段,其重要性日益凸显。

根据ACFE协会整理的2024年度五大最有代表性的合规反舞弊案例,其中包括:波音公司因Max系列飞机飞行控制系统问题隐瞒真相,致两起空难后损失200亿美元;越南Truong My Lan通过西贡商信银行实施巨额贪污,被判死刑;美国远程医疗公司Done Global Inc.非法分发药物,涉案27.5亿美元;中国恒大集团虚构销售数字,虚增收入,引发金融市场震动;美国健康科技公司Change Healthcare及背景审查公司National Public Data遭网络攻击,致大量个人信息泄露。这些案件不仅带来了严重的巨额经济损失,影响了众多人员的生活,也凸显了各行业在监管、内部控制等方面存在的漏洞,以及组织避开反舞弊基本原则所带来的严重后果。

在此前提下ACFE China携手深圳市威普爱生教育咨询有限公司共同为各大企业量身打造企业内训定制化服务。




定制服务模块



企业数据合规与安全

  1. 了解对比国内外数据保护相关法律;

  2. 企业如何组建数据合规管理团队;

  3. 掌握数据合规体系建设可行性方案;

  4. 学习数据资产评价、管理常见方法;

  5. 掌握如何有效实施数据资产入表。

财务舞弊审查及风险防范

  1. 支付舞弊的现象有哪些异常与预防的方法;

  2. 如何预防舞弊?有哪些风险评估的方法以及管理措施;

  3. 调查舞弊案件如何收集证据;

  4. 调查访谈时有哪些技巧和注意事项;

  5. 常用到的相关法律条款有哪些。

反洗钱侦测、防范和执法

  1. 学习洗钱和恐怖融资活动的风险及方法;

  2. 学习如何评估反洗钱/反恐融资风险;

  3. 如何了解您的客户实质需求;

  4. 监管及筛查的具体方法有哪些;

  5. 如何获取与判断洗钱和恐怖融资活动的危险信号。

国际制裁合规

  1. 辨识受制裁对象逃避制裁的常用方法;

  2. 区分反洗钱风险与制裁风险;

  3. 制裁名单的筛选与方法;

  4. 制裁技术有哪些;

  5. 如何开展调查、保存记录、提交报告。

国际仲裁

  1. 什么是仲裁?深入了解仲裁;

  2. “替代性”纠纷解决方式有哪些;

  3. 国际仲裁常用的规则和程序有哪些;

  4. 国际仲裁实践中常见的问题和挑战;

  5. 如何制定仲裁策略以及技巧。

法务会计

  1. 学习法务审计与调查的方法;

  2. 了解财务报表欺诈的相关案例;

  3. 了解员工、供应商及其他欺诈的可能性;

  4. 如何解决争议与提供诉讼服务;

  5. 了解会计与法律相关内容。





ACFE China往期

常见内训话题

1


全球职务舞弊调查报告与案例分析

2


企业电子数据调查实务

3


剖析企业监察内部面临的阻碍和困难及如何破局,与业务形成“共生”

4


案例分析- 监察数据分析线索的方向切入

5


实战互动- 通过具体监察调查案例,对案例剖析和分组讨论

6


反舞弊从业人员(FSP)的职业角色、工作范畴和工作意义

7


合规/反舞弊的未来发展趋势

8


舞弊调查

9


数智时代反舞弊工作的机遇与挑战

10


调查访谈询问技巧研讨

11


企业反舞弊中的证据体系、合法搜集及司法衔接




ACFE China往期

服务内训企业



企业内训对于提升员工素质、强化企业文化、应对法规要求等方面具有不可替代的作用。反舞弊与合规内训作为企业内训的重要组成部分,对于预防舞弊行为、确保企业运营合法合规至关重要。通过企业内训,员工将深入了解反舞弊政策和合规操作流程,提升自身职业道德水平,增强企业信誉。参与内训不仅有助于个人职业发展,更是对企业稳健发展的有力支持。我们诚挚邀请每一家企业、同仁积极参与,共同为美好未来努力奋斗。





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关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1985年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是世界上最大的反舞弊组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的90,000多名会员一起,正在全球范围内努力减少商业舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业反舞弊组织。

ACFE China始终秉承“以合规/舞弊风险管理为导向,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,始终坚持“国内人才国际化,国际证书本土化”的工作目标,更好的为企业和个人赋能,为广大“合规、反舞弊”领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。



关于威普爱生

深圳市威普爱生教育咨询有限公司(简称“威普爱生”)是一家致力于国际高端职业教育培训与咨询服务的教育机构,秉承“基于职场需求的人才培训与服务”的朴实教育理念,帮助更多的国内专业人士拓展国际视野、提升专业技能、巩固职场竞争力。目前,威普爱生为国际注册舞弊审查师协会(ACFE)亚太中国区唯一指定授权培训供应商。

自公司成立以来,先后开设财务类、金融类、法律类、合规类、医疗类、护理类、IT管理与安全、国际学位等课程及服务,基本覆盖了各个领域的专业知识和职场需求。现阶段已和国内外知名专业联盟及协会达成战略合作授权,并与海内外高校建立合作招生和课程教学的紧密联系,为国内专业人士在简历优化、背景提升、职业进阶等方面提供了强有力的选择和保障。



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