2025年度线下活动计划—邀您共赴精彩，共创合规与反舞弊新未来

聚焦职务舞弊防范与调查

舞弊调查实务分享

我们将通过真实案例，详细阐述舞弊调查的规范流程，从线索挖掘到证据锁定，每一个环节都至关重要。同时，深入讲解调查访谈等证据收集的有效方法和技巧，让您在实践中游刃有余。此外，还会着重强调调查过程中需要注意的法律“红线”，确保调查结果合法有效，为企业决策提供坚实依据。

财务舞弊的手段甄别、审计要点

与典型案例分析

我们将通过真实案例，详细阐述舞弊调查的规范流程，从线索挖掘到证据锁定，每一个环节都至关重要。同时，深入讲解调查访谈等证据收集的有效方法和技巧，让您在实践中游刃有余。此外，还会着重强调调查过程中需要注意的法律“红线”，确保调查结果合法有效，为企业决策提供坚实依据。

职务侵占实务案例分享

职务侵占行为严重损害企业利益，本次线下活动将分享一系列真实且具有代表性的实务案例，深入剖析其发生场景、作案手段以及对企业造成的严重危害。从公司内部管理漏洞的暴露，到相关法律责任的判定，旨在帮助大家提升对职务侵占风险的识别能力，强化企业内部防控机制，有效降低此类犯罪行为对企业的负面影响，为企业资产安全保驾护航。

供应链舞弊风险识别和应对

供应链环节复杂多变，舞弊风险如影随形。本次线下活动将探讨如何构建供应链环节舞弊风险的识别模型，搭建法律防控体系，保障供应链的稳定与安全。通过分享先进的风险识别技术和实用的防控策略，助力企业优化供应链管理，防范潜在舞弊风险，确保企业运营顺畅。

新兴技术在舞弊防范与识别中

的运用与实践

在科技飞速发展的今天，新兴技术如人工智能、区块链、大数据分析等为舞弊防范与识别带来新契机。本次线下活动将重点介绍这些新兴技术在反舞弊实践中的效能，展示如何利用它们更快速精准地识别舞弊线索，提升企业舞弊防控水平，让企业在数字化浪潮中稳健前行，筑牢反舞弊防线。

AI环境下舞弊行为的演变特征

及反舞弊策略专业赋能

随着AI技术广泛应用，舞弊手段愈发隐蔽复杂。此次线下活动将深入分析在AI环境下舞弊行为的新变化、新特征，分享专业的反舞弊策略。通过探讨如何借助AI技术的力量，精准识别和防范新型舞弊行为，助力企业提升反舞弊能力，守护自身利益，在智能化时代保持竞争力。 

举报机制的建立、维护与有效管理

在企业治理与合规运营中，举报机制至关重要。本次线下活动将聚焦举报机制的设立，探讨如何搭建合理框架，保障举报人权益及信息安全，确保员工能便捷、安心地举报违规行为;并阐述如何精准筛选、高效处理内外部举报信息，充分发挥举报机制作用，助力企业及时发现并解决内部问题，营造风清气正的经营环境。

聚焦不同行业职务舞弊的特点

和防范与调查重点

医药行业舞弊行为的识别技术、

调查程序与法律规制

医药行业关乎公众健康与安全，舞弊行为危害巨大。这里将介绍针对医药行业舞弊的先进识别技术，规范的调查程序，以及相关法律规制，维护行业的纯净生态。通过分享医药行业的舞弊案例和防范经验，助力医药企业提升合规管理水平，保障公众用药安全。

新能源行业舞弊现象的行业洞察、

识别模型与调查方法

新能源行业蓬勃发展，潜在舞弊风险不容忽视。通过行业洞察，构建有效的识别模型，介绍实用的调查方法，助力新能源企业防范舞弊，稳健前行。探讨新能源行业在项目投资、技术研发、市场推广等环节的舞弊风险点及防控策略，为企业可持续发展保驾护。

互联网行业舞弊行为的特征剖析、

常见手段与法律应对

互联网行业具有独特性，舞弊行为也呈现新特点。本主题将剖析互联网行业舞弊行为的特征，列举常见手段，提出针对性的法律应对措施。分享互联网企业在数据安全、用户隐私保护、广告推广等方面的舞弊防范经验，助力企业合规运营，维护市场秩序。

银行与保险、金融机构舞弊行为

特质、常见手段及识别方法

本次聚焦此类机构的舞弊行为特质，深入剖析其在信贷审批、资金运作、保险理赔等环节的常见手段，如虚假账目、违规操作、欺诈客户等。同时，着重分享实用的识别方法，从数据异常监测到业务流程回溯，旨在帮助从业者敏锐洞察舞弊迹象，及时防范与应对，维护金融市场的公正与稳定。

聚焦大合规环境下企业常见

的合规重点与痛点

FCPA框架下反海外腐败与贿赂的

法律标准与实践操作

《反海外腐败法案》（FCPA）对企业海外经营影响深远。本次聚焦FCPA框架下反海外腐败与贿赂的法律标准解读，分享近期主要案例以及实际操作中的合规要点与应对技巧。通过深入剖析FCPA的条款和执法实践，助力企业在全球化布局中合规经营，降低海外业务风险。 

税务舞弊的识别要点、法律责任

与合规应对策略

本次线下活动将深度聚焦税务舞弊领域，凭借专业视角，精准识别税务舞弊的常见手法和识别场景，如账目数据的异常波动。同时，全面阐述舞弊行为需承担的法律责任，从民事赔偿到刑事处罚，让企业清晰认识到税务违规成本。更重要的是，为企业量身打造切实可行的合规应对策略，从优化内部税务管理流程，到加强税务风险预警机制，助力企业筑牢防线，有效规避税务风险，确保企业在合法合规的轨道上稳健发展。

纵横国际商海：解锁争议解决密码

在经济全球化的大背景下，国际商事活动愈发频繁，争议也如影随形。本次线下活动旨在为您提供专业的国际商事争议解决思路。我们将汇聚行业专家，深入剖析各类争议案例，详细讲解仲裁、诉讼、协商等解决方式的技巧与策略，助您在复杂的国际商事环境中找到化解纷争的最佳路径，为企业的跨国经营保驾护航。

反垄断法律在市场竞争规制中的

适用标准与典型案例分析

反垄断法律是维护市场公平竞争的重要工具。本次将介绍反垄断法律在市场竞争规制中的适用标准，通过典型案例分析，加深对反垄断法律的理解与应用。探讨企业在日常经营中如何避免垄断行为，维护自身合法权益，促进市场的公平竞争和健康发展。

数据合规与隐私保护的法律框架

及企业实践路径

数据安全和隐私保护日益受到关注。本主题将梳理数据合规与隐私保护的法律框架，探讨企业在实践中的合规路径，助力企业平衡数据利用与保护的关系。分享企业在数据收集、存储、使用、共享等环节的合规经验，为企业数字化转型提供有力支持。

中企跨境业务的合规风险防控

与法律适用要点

中国企业出海步伐加快，面临诸多跨境合规挑战。本主题将梳理中企跨境业务常见的合规风险点，讲解不同国家和地区的法律适用要点，为企业跨境合规经营提供指引。通过案例分析和专家解读，帮助企业了解国际规则，提升跨境业务的合规管理水平，降低海外经营风险。

数据资产的法律界定、治理架构

与交易合规体系构建

互联网行业具有独特性，舞弊行为也呈现新特点。本主题将剖析互联网行业舞弊行为的特征，列举常见手段，提出针对性的法律应对措施。分享互联网企业在数据安全、用户隐私保护、广告推广等方面的舞弊防范经验，助力企业合规运营，维护市场秩序。

ESG全景透视：企业可持续发展

征程与舞弊隐患破解

随着 ESG 理念在全球范围内深入人心，各行业企业都站在了可持续发展转型的关键节点。同时，企业在ESG实践过程中同样面临舞弊风险，诸如环境数据造假、社会公益作秀、治理结构漏洞被利用等。通过分享前沿的识别策略与有效的防范措施，助力企业跨越 ESG 实施中的重重障碍，确保在追求长期价值创造的道路上，做到合规经营，达成经济效益、环境效益与社会效益的和谐统一。

2025年度高峰论坛预告

浙江嘉兴 | 合规峰会

在风景如画的嘉兴，我们将举办一场高规格的合规峰会 。汇聚行业精英，聚焦中企出海合规等议题，共同探讨大合规时代的前沿话题。主讲嘉宾将会同参会者围绕中国企业出海面临的机遇与挑战、海外业务运营中的合规挑战与应对策略等关键议题展开深入探讨。分享最新的研究成果和实践经验。通过主题演讲、圆桌论坛、互动交流等多种形式，为大家搭建一个思想碰撞、智慧共享的平台，推动行业的发展与进步。

北京 | “洞见合规 · 诚鉴未来—

反舞弊实践高峰论坛”

北京，这座充满活力与机遇的城市，将迎来我们的年度收官盛会。以““洞见合规 · 诚鉴未来 - 反舞弊实践高峰论坛”为引领，我们将深入剖析当前舞弊防范与调查领域的热点问题，展望未来的发展趋势。邀请政府官员、专家学者、企业高管等各界人士，共同为企业的合规发展、行业的健康生态建言献策，为2025年的线下活动画上圆满句号。