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2024年首届“正义盾牌”ACFE中国区合规竞赛邀您决战合规之巅,同台竞技赢大奖!总价值超10万元,丰厚奖池待瓜分!!!

标签: CAMS 国际反洗钱师 反洗钱专业人员证书 国际反洗钱师协会(ACAMS) 反洗钱知识和技能 浏览量:0 2024-05-27

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2024年2月,一家知名互联网企业在微信公众号发布反舞弊通报,通报显示其2023年全年查处70余起违法违纪案件,百余人被解聘,近20人被移送公安机关


同年3月,另一家知名互联网企业也发布了2023年反舞弊通报,查处177起舞弊案件136人因触犯廉洁红线被辞退23人被移送司法机关。





舞弊是指通过欺骗手段进行违法行为,近年来,利用职务之便谋利、受贿、职务侵占等舞弊行为屡见不鲜。虽然大企业采取了有效反舞弊措施,但不少中小企业缺乏反舞弊意识和制度,导致在出现问题时难以维权。


企业需在激烈的商业环境中严格遵守法律法规和道德标准,确保诚信和透明度。反舞弊合规是维护企业声誉和可持续发展的关键。




知名互联网企业的案例提供了以下合规管理的启示: 

1、确保内部控制和监督机制有效运行:许多违规行为涉及员工利用职务便利,企业需加强内部监管,防止此类行为。

2将利益相关方纳入合规管理视线:规范员工行为,防止利益冲突带来的风险和损失。

3加强信息数据合规管理:保护和管理内部敏感信息,防止信息泄露和滥用。

4强化全员合规教育与培训:提高员工对合规政策和风险的认识,确保正确理解和执行。

5发挥合规文化和价值观的引领作用:重视诚信和廉洁,避免因企业文化缺失导致的违规行为。




某知名互联网企业主动披露反舞弊事件,体现了其打击内部腐败的坚定态度,并采取具体措施回应社会和投资人关切,展示了值得其他企业学习的经验。


在一个复杂多变的商业环境中,经济犯罪行为如虚假报告、财务欺诈、腐败和盗窃等各种形式的舞弊,给企业带来了严重的损失和风险。

舞弊行为对企业危害巨大,不仅造成直接经济损失,还损害企业的公众形象和市场声誉,影响客户、商业合作伙伴、投资者和监管机构的信心。

舞弊人员通常不会主动终止舞弊行为,并会用其他手段掩盖其行为,导致企业难以在早期发现问题,最终遭受巨大损失。如果不对涉事人员进行适当处理,企业可能面临更严重的后果。


反舞弊内控体系是现代企业管理中的关键组成部分,旨在预防、识别和纠正可能存在的经济犯罪行为,以保护企业的财产安全和声誉。

因此,企业必须重视反舞弊,建立具有强大有效性的反舞弊内控体系,采取主动措施防微杜渐,保障企业的长远发展。

目前,我国的反腐倡廉建设正在如火如荼的进行当中,需要大量既精通会计知识又熟知法律知识,所以在当今社会,反舞弊领域的相关专业人存在很大的缺口。

国际注册舞弊审查师(Certified Fraud Examiners, CFE)资格证书是国际舞弊防范和调查领域的金牌证书,获得这一证书标志着持证人在舞弊预防、调查和威慑等方面拥有过硬的专业知识。

更多关于国际注册舞弊审查师的信息可点击下方链接了解

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为积极响应国家对合规/反舞弊专业人才培育的深切号召,并深化国际间合规/反舞弊文化与实践的互动互鉴,ACFE China中国区分会联合国际法务会计师协会、威普爱生教育,共同举办“正义盾牌”ACFE中国区合规竞赛


旨在甄选并突出舞弊防范、合规治理与调查分析领域的精英人才,提升我国优秀人才在国际合规/反舞弊舞台的核心竞争力。


此赛事亦旨在构建一个跨越行业界限的交流平台,促进各界人士在大合规智慧的海洋中深化理解,共享洞见。


“6月22日”(周六)早上9:00-10:00

首届“正义盾牌”
ACFE中国区合规竞赛正式开考!



‍♀️参赛对象:

  • 从事或热爱合规、反舞弊行业的社会人士和在校生

奖项设置:

  • 一等奖:3名:获得ACFE CHINA合规证书(Excellent级)证书、ACFE China个人会员2年(市场价值¥7760)、FCPAA协会会员资格(市场价值¥12800)

  • 二等奖:5名获得ACFE CHINA合规证书(Good级)证书、ACFE China个人会员1年(市场价值¥3880)

  • 三等奖:10名获得ACFE CHINA合规证书(Satisfactory级)证书,ACFE China个人会员实务课程体验包6个月(市场价值¥1980)

  • 此外,所有获奖者,均可获得2024年ACFE全球职务舞弊调查纸质中文报告1份


报名时间:2024年5月25日~6月21日


报名方式:扫描下方海报上的二维码填写表单报名


报名费用:200元/人(ACFE China会员免费报名)费用不可退!




首届ACFE中国区合规竞赛
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PC端链接: http://navo.top/FNraQv


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