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2024年2月，一家知名互联网企业在微信公众号发布反舞弊通报，通报显示其2023年全年查处70余起违法违纪案件，百余人被解聘，近20人被移送公安机关。

同年3月，另一家知名互联网企业也发布了2023年反舞弊通报，查处177起舞弊案件，136人因触犯廉洁红线被辞退，23人被移送司法机关。

舞弊是指通过欺骗手段进行违法行为，近年来，利用职务之便谋利、受贿、职务侵占等舞弊行为屡见不鲜。虽然大企业采取了有效反舞弊措施，但不少中小企业缺乏反舞弊意识和制度，导致在出现问题时难以维权。

企业需在激烈的商业环境中严格遵守法律法规和道德标准，确保诚信和透明度。反舞弊合规是维护企业声誉和可持续发展的关键。

知名互联网企业的案例提供了以下合规管理的启示：

1、确保内部控制和监督机制有效运行：许多违规行为涉及员工利用职务便利，企业需加强内部监管，防止此类行为。

2、将利益相关方纳入合规管理视线：规范员工行为，防止利益冲突带来的风险和损失。

3、加强信息数据合规管理：保护和管理内部敏感信息，防止信息泄露和滥用。

4、强化全员合规教育与培训：提高员工对合规政策和风险的认识，确保正确理解和执行。

5、发挥合规文化和价值观的引领作用：重视诚信和廉洁，避免因企业文化缺失导致的违规行为。

某知名互联网企业主动披露反舞弊事件，体现了其打击内部腐败的坚定态度，并采取具体措施回应社会和投资人关切，展示了值得其他企业学习的经验。

在一个复杂多变的商业环境中，经济犯罪行为如虚假报告、财务欺诈、腐败和盗窃等各种形式的舞弊，给企业带来了严重的损失和风险。

舞弊行为对企业危害巨大，不仅造成直接经济损失，还损害企业的公众形象和市场声誉，影响客户、商业合作伙伴、投资者和监管机构的信心。

舞弊人员通常不会主动终止舞弊行为，并会用其他手段掩盖其行为，导致企业难以在早期发现问题，最终遭受巨大损失。如果不对涉事人员进行适当处理，企业可能面临更严重的后果。

反舞弊内控体系是现代企业管理中的关键组成部分，旨在预防、识别和纠正可能存在的经济犯罪行为，以保护企业的财产安全和声誉。

因此，企业必须重视反舞弊，建立具有强大有效性的反舞弊内控体系，采取主动措施防微杜渐，保障企业的长远发展。

目前，我国的反腐倡廉建设正在如火如荼的进行当中，需要大量既精通会计知识又熟知法律知识，所以在当今社会，反舞弊领域的相关专业人存在很大的缺口。

国际注册舞弊审查师(Certified Fraud Examiners, CFE)资格证书是国际舞弊防范和调查领域的金牌证书，获得这一证书标志着持证人在舞弊预防、调查和威慑等方面拥有过硬的专业知识。

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2024年，同是法律人，我却比你多一个证书！

“6月22日”(周六)早上9:00-10:00

首届“正义盾牌”
ACFE中国区合规竞赛正式开考！

‍♀️参赛对象：

奖项设置：

一等奖：3名：获得ACFE CHINA合规证书(Excellent级)证书、ACFE China个人会员2年(市场价值￥7760)、FCPAA协会会员资格(市场价值￥12800)
二等奖：5名：获得ACFE CHINA合规证书(Good级)证书、ACFE China个人会员1年(市场价值￥3880)
三等奖：10名：获得ACFE CHINA合规证书(Satisfactory级)证书，ACFE China个人会员实务课程体验包6个月(市场价值￥1980)
此外，所有获奖者，均可获得2024年ACFE全球职务舞弊调查纸质中文报告1份。