【赤坎回顾】《企业智慧碰撞，合规未来可期——反舞弊实践高峰论坛全纪实》

本次论坛在ACFE China商务拓展部总监Ruby主持下，拉开序幕。论坛伊始，由国际注册舞弊审查师协会中国北京分会会长Helen女士、开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司总经理胡忠平先生分别开场致辞。

ACFE北京分会Helen女士在致辞中强调了反舞弊工作的全球化挑战和复杂性，并指出此次论坛为行业搭建了一个专业交流平台，旨在共享洞见、探讨解决方案。她对所有参与和支持本次活动的单位表达了感谢，并寄望通过深入的分享与讨论，为反舞弊实践提供新的启发和动力。

赤坎古镇胡忠平先生在致辞中表示了对与会嘉宾朋友们来到赤坎古镇表示热烈的欢迎，为大家介绍了赤坎古镇的文化与风景特色。同时他也强调，舞弊防控和合规管理对企业和社会治理的重要性，同时对论坛的主题和意义予以高度肯定，并希望通过此次论坛推动行业发展，为区域经济和文化注入活力。

本次论坛的首位分享嘉宾，来自CPE源峰合规部副总裁傅姚锋先生关于《以合规访谈实现调查突破》的精彩分享。傅先生分享了以合规访谈实现调查突破的相关内容，包括合规访谈在企业内部调查中的意义、准备工作、实施要点、后续工作以及风险应对措施，为企业合规调查提供了全面的指导，有助于提升调查效率和质量，维护企业利益。分享清晰呈现了合规访谈作为企业内部风控手段的科学性和系统性，为企业在复杂环境中有效化解风险提供了重要启示。

第二位分享嘉宾是来自SIG集团亚太北区法务及合规总监周颖先生，他为大家带来了关于《反舞弊及反舞弊调查常见法律问题探讨》的精彩内容。

在企业运营管理中，舞弊问题是不容忽视的风险隐患，它可能导致企业资产流失、声誉受损，严重影响企业的可持续发展。周总分享过程中，深入探讨反舞弊及反舞弊调查中的常见法律问题，对于企业建立健全的内部管理机制、防范舞弊风险具有重要意义。周总同时还分享了精彩和典型的案例分析与实践经验，并表示企业应高度重视，加强法律意识，建立健全内部管理机制，积极应对舞弊风险。

相信随着法律法规的不断完善和市场环境的变化，企业将会持续学习和适应，不断提升反舞弊工作水平，共同营造公平、公正、廉洁的商业环境。

第三位分享嘉宾，来自于红星美凯龙家居集团股份有限公司纪委书记&首席督察官李黎先生，他为大家带来了有关《警方配合办案的难点和解决思路---兼谈企业监察工作体会》的精彩内容。

李总分享了在企业监察工作中与警方配合办案的难点及解决思路，并结合红星美凯龙的案例阐述了企业监察工作体会，涵盖经侦办案难点、企业应对策略及反腐败合规治理等内容，为企业防范舞弊风险、加强管理提供了全面且具实践价值的参考。

第四位分享嘉宾，是来自于北京春辉合远控股集团有限公司首席执行官宫树强先生，他为大家带来了有关《股权投资后的价值管理—以审计/监察/法律三方协同为视角》。

宫总在股权投资价值管理领域的分享极具深度与前瞻性。深入剖析现状时，精准指出投资企业面临的数据获取困境及现有管理手段的不足。阐述协同机制时，详细说明了三方如何紧密协作，从发现线索到挽损追偿各环节高效配合。案例展示了其实际成效。展望未来，强调三方应创新协同，企业加强管理，共同助力投资企业提升管理效率、降低风险，迈向共赢新高度。

第五位分享嘉宾，来自上海爱钛技术咨询有限公司创始人&董事长容宇先生为大家带来关于《企业运营数据挖掘在经营风险识别和反舞弊实践中的价值与应用》的干货分享。

容总深入剖析企业运营数据挖掘的价值与应用。爱钛技术作为普华永道投资的精品咨询公司，拥有专业团队与自研技术平台，能在短时间内完成数据分析与项目交付。其在大数据时代下，通过全量数据驱动的调查服务，挖掘企业经营风险与舞弊线索，解决传统人工调查的痛点。案例实践中，从成本、销售、经营行为、交易对手等多维度洞察，精准识别如虚增成本、异常费用、关联交易等问题，并提供系统及数据服务、专业服务等合作模式，为企业合规管理与风险防控提供有力支持，助力企业提升运营效率与价值。

第六位分享嘉宾，来自国内某大型医疗科技集团审计监察部总经理王煦先生，他为大家带来了《1针5用---市场营销视角的审计监察需求开拓实践》的精彩分享。

王总以丰富经历为基，分享市场营销视角下审计监察需求开拓实践。他指出审计监察客户包括治理层、管理层等多主体，痛点涉及人心险恶、忙中出错等，面临上级主管等多方面竞争，需坚守独立性与专业性。通过“1根针的5种用法”，以实际案例深入阐述。如在旅行社收购案中，审前准备建立虚增业绩模型，快速定位挪用资金等问题，挽回巨额损失；某乐园舞弊案，从举报信入手，经现场走访、暗访取证等，揭示系统性业绩造假。强调审计监察应坚守核心价值，提升客户感知，助力企业规避风险，实现可持续发展。

最后一位分享嘉宾，来自好特卖首席风控官万嗣君先生，他为大家带来了《连锁零售企业数智化反舞弊的探索之路》。

万总分享了好特卖数智化赋能内控的探索之路。好特卖发展迅速，门店众多，员工数千，年销售额近百亿。其数智化内控探索源于融资、人效、减负及经验沉淀需求。团队成员需具备数据分析与技术、风险感知、学习、好奇等能力。通过搭建内控平台，整合数据，从案件办理流程、情报网建设、SRS系统等多方面入手，利用数据特征梳理和风控模型制作，实现风险可视化展示与推送，涵盖退单、用工等多维度风险监控。新模型经迭代优化，有效提升精准度，案件管理系统成果显著，在挽回损失、人员处理等方面发挥重要作用，为企业内控管理提供了宝贵经验与思路。

在本次论坛的最后，由北京康达律师事务所合伙人张汭律师主持了一场圆桌会议，聚焦电子证据时代访谈工作的重塑与突围。参与圆桌会议讨论的嘉宾们，积极畅谈，也引起了台下热烈反响，为此次的论坛划上圆满的句号。

本次论坛也为荣获ACFE China 2024年度优秀企业和优秀个人会员举行了隆重的颁奖仪式。关于获得此项殊荣的优秀企业和个人事迹介绍，我们将会另行报道。

当日高峰论坛圆满收官之后，全体参会者齐聚一堂，共赴晚宴。华灯初上，晚宴在一片祥和的氛围中拉开帷幕。国际注册舞弊审查师协会中国北京分会会长Helen率先登台，以其诚挚且热情洋溢的话语，向每一位莅临晚宴的嘉宾致以最衷心的欢迎。立信会计师事务所（特殊普通合伙）法证合规部的廖海明先生也紧随其后，其欢迎词如春风拂面，满含着对各方人士的热忱与敬意，瞬间点燃了现场的热烈气氛。 

随着晚宴的逐步推进，佳肴美酒相伴，所有参会人员皆沉浸其中，畅所欲言，尽情分享着彼此的见解与感悟。欢声笑语交织，酒杯碰撞声清脆悦耳，大家在这温馨愉悦的氛围里，为此次高峰论坛的成功落幕共同欢庆，也为未来的合作与交流开启了新的美好篇章，使得整个晚宴充满了浓郁的情谊与圆满的喜悦。

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