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北京站 | 2024企业廉洁风控数字化研讨会 欢迎您报名参会

标签: USBAR 美国律师 美国律师协会 美国律师资格证书 美国律师执业要求 美国律师考试 浏览量:0 2024-07-20





数字赋能,智慧反腐

2024企业廉洁风控数字化研讨会 · 北京   



日期:2024年7月25日(周四)

时间:13:30pm-18:00pm

地址:京都信苑饭店

北京海淀区什坊院环路与莲花池东路辅路交叉口北20米

主办单位:ACFE China & 国投智能 | 美亚亿安

协办单位:深圳市威普爱生教育咨询有限公司






扫码此处 · 立即报名


01

活动背景

随着科技的发展及数字化转型的深入推进,数字赋能和智慧反腐成为了现代社会治理的重要组成部分,它们不仅有助于维护政治清明,还能促进经济健康发展和社会公平正义。数字化技术的应用可以显著提升廉洁风控的效率和效果,但同时也需要关注数据安全和隐私保护,确保技术的正当使用。

在此背景下,ACFE China 与美亚亿安联合主办了“2024企业廉洁风控数字化论坛”,共同探讨数字化技术在廉洁风控领域的应用与发展。此次论坛旨在汇聚各行业的监察精英,共同探讨与解决企业在廉洁风控过程中所面临的各种挑战。相信通过此次探讨,大家会学习到更多的创新方法与技术技巧,让腐败与舞弊无处遁形。

02

活动流程



13:30-14:00 签到时间



14:00-14:10 主办方致辞 

胡玉华Helen

ACFE China北京分会会长


14:10-15:00

研究型反舞弊调查实践与思考

高虎堂 

北京高能时代环境技术股份有限公司

审计监察总监


15:00-15:50

反舞弊调查与刑事控告的有效实例分享

胡峰

北京市东友(呼和浩特)律师事务所 分所主任 


15:50-16:20 茶歇&合影



16:20-17:10

"数智反腐"-电子数据分析技术在企业监审的应用

辜一攀 

美亚亿安 电子数据取证专家


17:10-18:00

反舞弊调查方法实例分享

朱诺

度小满公司 监察负责人


18:00-18:10 活动结束


03

温馨提示

1、本次全程参会ACFE中国区会员可免费获得4个CPE学分。

2、本次活动参会人群仅限从事企业审计、监察、风控、高管等专业人士参与,因本次活动场地有限,如您不是以上人员有可能您会接到我们的通知(微信或者电话)被告知无法到场最终到场以收到邮件为准,望您理解。

3、报名现场参会的小伙伴到场后实名签到将会获得我们准备的限量小礼品。

4、由于网络限制,本次活动无线上直播,欢迎各位小伙伴到现场参加。

5、现场参会者可获得《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》中文版。




04

嘉宾介绍(按出场顺序排列)


高虎堂


北京高能时代环境技术股份有限公司审计监察总监。国际注册内部审计师(CIA)、反舞弊联盟理事,注册反舞弊师、高级审计师。在工程、制造、运营服务等各类型重大审计监察工作方面有一定的经验,在企业风险管理、内部控制、反舞弊监察调查、内部审计监察方面有独到的实务见解和思考。


胡 峰


北京市东友(呼和浩特)律师事务所分所主任,北京市律协刑民交叉法律事务专业委员会委员,10余年执业经历,擅长办理职务犯罪、经济犯罪、涉黑涉恶案件以及刑民交叉法律事务等刑事诉讼业务,具有丰富的办理金融机构债务纠纷、知识产权类纠纷以及企业间合同类纠纷等商事诉讼业务经验。


辜一攀


美亚亿安电子数据取证专家,电子数据调查分析(高级)、电子数据取证分析师(四级/中级工)、大数据工程师(中级)、曾获全国取证大赛团队/个人一等奖,拥有5年电子数据取证行业工作经验,致力为企业提供电子数据调查相关服务,专注于为国内外大型企业提供内部事件调查、取证技术培训、企业信息风险管控咨询等服务。


朱 诺


度小满公司监察负责人,广东内控协会理事,具备13年司法工作经验,曾在公安部门担任过打击网络犯罪的工作,参与中国第一代“网络警察”的创建。之后进入互联网企业,曾担任某互联网企业首席合规官,有近10年互联网企业反舞弊及合规工作经验。



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【usbarlaw1】

                                




END


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关于国投智能 | 美亚亿安

厦门美亚亿安信息科技有限公司是国投智能(厦门)信息股份有限公司(股票简称:国投智能, 股票代码:300188)的子公司,国内领先的企业数字化调查与风控专家。国投智能由国家开发投资集团有限公司控股并直接管理,是网络空间安全与社会治理领域国家队。作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台,国投智能聚焦“电子数据取证、公共安全大数据、新网络空间安全、数字政务与企业数字化”四大业务,服务于各级政府机关、企事业单位,业务覆盖全国各省、市、自治区及部分“一带一路”沿线国家。


美亚亿安致力于为大型企业提供数字化调查与风控的整体解决方案,是国内首个将电子数据提取分析与大数据分析技术引入企业内部调查与风控领域的高新技术企业,主要服务于企业监察、内审、风控、合规、法务、信息安全等部门。目前全国设有13个省级办事处 , 服务网络覆盖全国,累计服务案例5000+,累计挽回损失数十亿元,已服务近千家央国企、500强企业及上市公司等大型企业客户。



关于ACFE

国际注册舞弊审查师协会(ACFE)成立于1985年,由Joseph T.Wells博士(CFE、CPA)创立,是世界上最大的反舞弊组织,也是反舞弊培训和教育的内容和考试提供方。ACFE与180多个国家的90,000多名会员一起,正在全球范围内努力减少商业舞弊,并持续提供更有效打击舞弊所需的培训和各种资源。

反舞弊培训的积极效果是深远的。显然,打击舞弊的最佳方法是教育任何参与打击舞弊的人如何有效的预防、发现和调查舞弊行为。ACFE通过教育、团结和支持全球反舞弊团体,以更有效地打击舞弊行为,减少了全球范围内的商业舞弊行为,激发了公众对行业诚信和客观的信心。

ACFE为会员提供专业认证的机会。国际注册舞弊审查师(CFE)证书是世界各国企业和政府机构的首选推案,它有力的证明持证者在有关舞弊防范和调查等方面具有的理论基础和实务背景。CFE是反舞弊专家,获得CFE资格表明他们在金融交易和舞弊计划、法律、调查和舞弊预防与威慑这四个关键领域具有专业水平。

ACFE的成员包括会计师、内部审计师、舞弊调查人员、执法人员、律师、商业领袖、风险/合规专业人士和教育工作者等,他们都可以获得专业培训、理论工具和实务资源。无论他们是专门从事舞弊防范或调查的专业人士,还是仅仅想获得更多反舞弊方面的知识和经验,ACFE都能帮助他们实现自己的目标。



关于ACFE China

ACFE China由ACFE中国区北京、上海、广州、深圳分会联合发起,是一家有温度、有内容 、多元化 、国际化的专业反舞弊组织。

ACFE China始终秉承“以合规/舞弊风险管理为导向,注重提高会员合规意识、舞弊防范和调查取证的专业知识和技能,增强“跨行业的专业信息交流和共享”的工作理念,始终坚持“国内人才国际化,国际证书本土化”的工作目标,更好的为企业和个人赋能,为广大“合规、反舞弊”领域的同仁们创造更加专业、国际化的交流、共享平台。



关于威普爱生

深圳市威普爱生教育咨询有限公司是一家致力于国际高端职业教育培训与咨询服务的教育机构,秉承“基于职场需求的人才培训与服务”的朴实教育理念,帮助更多的国内专业人士拓展国际视野、提升专业技能、巩固职场竞争力。目前,威普爱生为国际注册舞弊审查师协会(ACFE)亚太中国区唯一指定授权培训供应商。

自公司成立以来,先后开设财务类、金融类、法律类、合规类、医疗类、护理类、IT管理与安全、国际学位等课程及服务,基本覆盖了各个领域的专业知识和职场需求。现阶段已和国内外知名专业联盟及协会达成战略合作授权,并与海内外高校建立合作招生和课程教学的紧密联系,为国内专业人士在简历优化、背景提升、职业进阶等方面提供了强有力的选择和保障。



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