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舞弊的历史：我们该如何避免重蹈覆辙
银行在防范舞弊和减少客户财务损失的同时，还需努力与客户构建稳定的关系，这是一项持久的平衡挑战。
2024-09-30浏览量 52项目动态
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通力律师 | 数据资产入表法律实务——宏观篇
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2024-09-30浏览量 32项目动态
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平衡艺术：防舞弊与优体验的双重胜利！
ACFE资讯 | 平衡艺术：防舞弊与优体验的双重胜利！
2024-09-23浏览量 95项目动态
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通力律师 | 公共数据界定、运营法律实务思考
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2024-09-23浏览量 115项目动态
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通力律师 | “家贼难防”——企业如何防范与处置职务侵占?
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2024-09-14浏览量 60项目动态
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370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查
ACFE 资讯 | 370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查
2024-09-14浏览量 66项目动态
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通力律师 | 员工贿赂, 企业如何自证清白?
作者: 通力律师事务所 潘永建 | 朱晓阳 | 邓梓珊企业面临腐败行为时, 往往担心员工的腐败行为被认定为企业的“单位行为”, 从而导致企业和负责人员承担法律责任。
2024-09-09浏览量 83项目动态
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通力律师 | 反腐败 - 你真的知道如何做访谈吗?
反腐败调查中, 访谈往往是必不可少的一个环节, 但企业往往要么对访谈本身抱有过高的期望, 要么忽视访谈前后工作的重要性, 从而导致访谈的效果大打折扣。那么访谈的事前、事中、事后都需要注意什么呢?
2024-08-30浏览量 58项目动态
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ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
2024-08-30浏览量 61项目动态
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ACFE资讯 | 实时深度伪造技术！极致骗局+无懈可击？
舞弊者如何利用实时深度伪造技术进行犯罪活动，以及我们必须采取什么措施来对抗这种行为。
2024-08-22浏览量 87项目动态
