-
直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局
📢直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局🎉8月15号（今天）晚上19点至20点30分，具有多年金融机构反洗钱工作经验的Ryder老师将会针对以下话题给大家做分析见解：1.当局对金融机构反
2023-08-15浏览量 94热门活动
-
直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局
📢直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局🎉8月15号（今天）晚上19点至20点30分，具有多年金融机构反洗钱工作经验的Ryder老师将会针对以下话题给大家做分析见解：1.当局对金融机构反
2023-08-15浏览量 76热门活动
-
直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局
📢直播通知 | 金融机构反洗钱合规工作实践的困境和破局🎉8月15号（今天）晚上19点至20点30分，具有多年金融机构反洗钱工作经验的Ryder老师将会针对以下话题给大家做分析见解：1.当局对金融机构反
2023-08-15浏览量 89热门活动
-
我们以为的兼职挣钱，其实可能是在帮人“洗钱”
如果有一笔资金闲置，你会如何处理？可能大部分人会选择投资理财，腾讯理财通的报告显示：投资理财收益已经成为最普遍的工资外的收入来源。但投资理财需要谨慎，一不小心就可能误入陷阱导致投资款血本无归。去年年初
2023-08-12浏览量 73热门活动
-
做好“钱袋子“守门人！
在如今金融机构/行业发展迅速的前提下，如何把握当局对于反洗钱合规工作的新的要求以及如何面对现在金融行业反洗钱的困境和破局？我们邀请到具有多年金融机构反洗钱工作经验的Ryder老师为大家作一个讲解。本期
2023-08-08浏览量 23热门活动
-
德意志银行被罚1.86亿，国内也有银行遭罚！
当地时间7月20日，欧洲主要金融机构之一德意志银行被美国联邦储蓄委员会处以1.86亿元的巨额罚款。原因是其在2015年至2017年间，与丹麦丹斯克银行（Dansk Bank）爱沙尼亚分行的交易中没有采
2023-08-04浏览量 137热门活动
-
直播即将开始 | CGSS国际制裁合规师，用专业解决问题！
直播正在准备中，将于今日晚上19:30准时开始，期间有任何疑惑欢迎提出， 如遇问题可咨询微信：usbarlaw1★ 公开课直播方式：online平台★ PC端观看地址：http://navo.top/
2023-06-20浏览量 179热门活动
-
直播即将开始 | 成为CAMS公认反洗钱师，捍卫金融安全
直播正在准备中，将于今日晚上19:30准时开始，期间有任何疑惑欢迎提出， 如遇问题可咨询微信：usbarlaw1★ 公开课直播方式：online平台★ PC端观看地址：https://dwz.cn/g
2023-05-16浏览量 118热门活动
-
直播即将开始 | 美国反海外贿赂法案公益课堂！
直播正在准备中，将于今日晚上19:30准时开始，期间有任何疑惑欢迎提出， 如遇问题可咨询微信：usbarlaw1★ 公开课直播方式：online平台★ PC端观看地址：https://dwz.cn/c
2023-05-12浏览量 73热门活动
-
【北京 | 倒计时1天】《组织内部舞弊调查》为主题的线下活动欢迎您的参加！
组织内部舞弊调查3/31/2023立即报名根据ACFE协会发布的年度《全球舞弊调查报告》显示，舞弊为组织 (包括企业、政府和非营利组织等) 带来的经济损失，约为总收入的5%，这个经济损失规模相当惊人。
2023-03-30浏览量 108热门活动
