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*新 | 2021年6月《反洗钱法》将有重要修订！
6月1日，中国人民银行就《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）公开征求意见。应当看到，本轮修法已酝酿多时。2018年，人民银行专门开展《反洗钱法》修订相关课题研
2022-10-14浏览量 110项目动态
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*高法：加大反洗钱工作力度 依法从严惩处洗钱犯罪
上证报中国证券网讯 据*高人民法院9月22日消息，*高人民法院刑三庭庭长马岩在人民法院依法惩治金融犯罪工作情况暨典型案例新闻发布会上表示，随着国内外经济形势的变化，洗钱犯罪特别是地下钱庄洗钱犯罪不断增
2022-10-14浏览量 13项目动态
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*新 | 欧盟成员国计划在2024年前设立反洗钱监管机构，对加密公司进行监管！
据报道，欧盟委员会与其他当局协调，计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。据彭博社报道，以德国为首的一些欧盟成员国，包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡，计划将加密公司纳入以反洗钱为
2022-10-14浏览量 45项目动态
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2022新形势下做好反洗钱工作，意义重大！
近年来，反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势，做好反洗钱工作意义尤
2022-10-14浏览量 478项目动态
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《中国金融》｜巢克俭：构建与国家治理相适应的反洗钱体系
本文授权转载自【中国金融杂志】公众号（责任编辑张林）Cnfinance编者按党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，出台了一系列重大方针政策，推出了一系列重大举措，推进了一系列
2022-10-14浏览量 112项目动态
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从事合规和反洗钱方向，有什么资格证值得考？
新形势下，反洗钱工作者......
2022-10-11浏览量 286项目动态
