据报道,欧盟委员会与其他当局协调,计划让其金融监管小组对加密公司的非法交易进行潜在监管。据彭博社报道,以德国为首的一些欧盟成员国,包括荷兰、西班牙、奥地利、意大利和卢森堡,计划将加密公司纳入以反洗钱为
2022-10-14浏览量 38项目动态
近年来,反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障,成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容,成为参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。面对错综复杂的国际形势,做好反洗钱工作意义尤
2022-10-14浏览量 423项目动态
本文授权转载自【中国金融杂志】公众号(责任编辑张林)Cnfinance编者按党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局,出台了一系列重大方针政策,推出了一系列重大举措,推进了一系列
2022-10-14浏览量 110项目动态
新形势下,反洗钱工作者......
2022-10-11浏览量 263项目动态