当前位置：首页 > 合规类 > CAMS > 考试资讯 > 项目动态 >
2023-11-02 17:33:38
浏览量：0
据近日（10月26日）消息，近年来，相关部门深入贯彻落实关于加强反洗钱工作部署，联合有关部门开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)，印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，持续加大惩治洗钱犯罪力度，切实以反洗钱工作遏制上游犯罪、促进追赃挽损，服务保障金融安全。
加强反洗工作原因如下：
今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。 主要是涉及七大上游犯罪，另外起诉除七类上游犯罪之外的其他上游洗钱犯罪的62336人，同比上升92.7%。 此类犯罪大幅增加，与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。 办案发现，犯罪分子洗钱手段多样，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。 这些新型洗钱手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。 洗钱行为通常借助各类资金账户等基本支付工具实施。 一些在校学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人等，容易受小额利益诱惑，非法向他人提供资金账户，参与洗钱违法犯罪活动。 非法提供资金账户的行为人实际获利不多，但社会危害严重，不仅助长了上游犯罪活动，而且还易使自己因蝇头小利身陷囹圄。
打击洗钱行为具体措施如下：
坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。
深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，强化反洗钱工作合力。
结合案例开展普法宣传，向社会公众揭示洗钱犯罪惯用手段、社会危害以及参与洗钱犯罪的法律后果。
引导社会公众提高对各类洗钱行为的辨识能力、做到自觉抵制，构建良好的社会共治氛围。
*上海市重点领域（金融类）
“十四五”紧缺人才开发目录 （部分）
CAMS考试
考试内容：
1. 洗钱和恐怖融资的风险及方法，权重占26%
考试时间：
全年周一至周五均可考试，部分考点周末也可考
考试时长：
3.5小时，120道选择题(单选+多选随机出题每1分，总分120分)
考试语言：
简体中文、繁体中文、英文、法语、葡萄牙语、阿拉伯语、西班牙语、俄语、日语等
考试地点：
全球遍布5,000 多个考试中心，中国各大省份均设有考点，北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、南昌、长沙、西安、沈阳、大连、天津、青岛、济南、郑州、南京、石家庄等(每年考试情况不同，考点会有所变化)
注：部分素材来源于中国新闻网，如有侵权请联系删除，本文由小律整理，转载请注明出处
11月14日（周二），为了让大家能更全面了解“涉外律师”，在本次开展的分享公益系列课堂中，特别邀请中国执业律师、美国纽约州执业律师Serena与我们分享关于香港律师OLQE、美国律师USBAR、LLM等精彩内容。
收听对象：
现阶段在关注美国、香港律考、留学的考生
对涉外律师考试感兴趣或者有一定了解
希望扩大职业交流平台和拥有国际视野的法律人
“11月14日”（周二）晚上19:30
涉外法律人才培养“内卷”计划
提前预约可获涉外法律英语免费体验课程，还可享受旗下指定套餐最低至8折优惠
领取福利请加：小律(usbarlaw1)
直播内容：
美国律师考试改制倒计时 l 改制后难度调整如何
中国律师们还要考吗？ l 是等新版还是考旧版
美国律考备考计划 l 粤港澳大湾区法律服务市场新机遇
粤港澳大湾区律师考试 l 香港海外律师考试OLQE
中、港、澳律师同台竞技 l 提升涉外法律途径
考BAR l 读LL.M
主讲嘉宾： Serena
中国执业律师
美国纽约州执业律师
Emory University LL.M
直播时间：
北京时间：11月14日(周二)：19.30:00-21:00
直播间福利：
预约前10名可获涉外法律英语免费体验课程，还可享受旗下指定套餐最低至8折优惠
领取福利请加：小律(usbarlaw1)
“双11预售”福利专场
抄底优惠，错过再等一年！
大促天花板！还得双十一！
法律专场：
USBAR、OLQE、CAMS、ACFE、IAPP、CIArb、FCPAI
今年的优惠出乎你的意料，大胆下单，赶紧报名!
报名＋预约名额：http://navo.top/22MJv2
▲扫描上方二维码，即可预约活动报名▲
预售福利已为各位小伙伴奉上，大家可以预约起来~不过提醒大家，以上多重好课限时加码，数量有限，记得提前添加小助手微信(小律2：usbarlaw1)占坑获取。
这次的活动错过绝对会后悔！
不要犹豫了！
“赶快一起行动起来吧！”
