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近日（12月20日），北京市高级人民法院举行了一场新闻发布会，介绍了北京法院在打击和治理洗钱犯罪方面的最新进展，并发布了《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》。

会上通报了2021年以来北京法院在打击治理洗钱犯罪方面的工作情况。

在过去三年里，北京法院审结的洗钱罪案件总体数量呈现稳中有升的趋势，尽管数量相对较低。

洗钱罪被告人的特征表现为年轻化、职业化和专业化，普遍具有较高的文化程度。上游犯罪与洗钱罪案件主要涉及贪污贿赂和金融犯罪。

此外，犯罪分子在洗钱手段方面呈现出越来越多样化和智能化的趋势，涌现出专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等新型洗钱方式。

洗钱罪助长上游犯罪的资金流动，不仅妨碍司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，还破坏金融管理秩序，对国家经济和金融安全构成威胁，不利于法治化商业环境的构建。

自2021年以来，北京各级人民法院积极贯彻中央、市委有关强化反洗钱工作的部署，将反洗钱工作视为一项重要的政治任务和法治任务，充分发挥刑事审判职能，认真执行《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024）》，不断提高打击洗钱犯罪的力度和效果。

白皮书数据显示，自2021年以来（截至2023年10月31日），北京各级法院累计审结一审洗钱罪案件40宗，共涉及44名被告人。

其中，自洗钱案件有8宗，他洗钱案件有32宗，还审结了1宗二审案件。具体而言，2021年审结13宗，2022年审结12宗，而在2023年前10个月内已审结15宗。

尽管案件数量呈现出稳中有升的趋势，但总体数量相对较低，与大量上游犯罪案件形成鲜明对比。

被告人的特征表现出年轻化、职业化和专业化，其中40岁以下的被告人占比达60%。大专以上文化程度的被告人占比同样为60%。其中一例上游犯罪为贪污贿赂案件的洗钱行为人拥有博士学位。

半数以上的洗钱行为人身份为国企、公司高管或员工。12起案件涉及的公司主要为投资相关业务公司及科技公司，而无业人员占比约为1/4。此外，有8起案件中的9名被告人具有犯罪前科。

洗钱罪案件的上游犯罪主要包括贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪，其中贪污贿赂犯罪占比50%，破坏金融管理秩序犯罪占比27.5%。

其他上游犯罪类型包括金融诈骗犯罪、毒品犯罪、涉及黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪。

涉案金额差异极大，从不足万元到上亿元不等。这些洗钱案件多发于为亲友进行资金洗钱，行为类型相对较为集中，以提供资金账户、通过转账方式转移资金、代持违法所得并以投资理财手段协助转移、转换获利等为最常见。

自洗钱被告人主要采取使用他人资金账户接收赃款并取现（将资产转化为现金），或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等手段。

在刑罚结果方面，罚金刑力度较大，共计40起案件处罚金达4685.7万元，最高罚金为3100万元。同时，认罪认罚比例较高，有33起案件37人选择认罪认罚。

根据白皮书显示，随着信息网络技术的不断发展、金融发展模式的创新，以及国家对洗钱犯罪打击力度的提升，犯罪分子的洗钱手段呈现出日益多样化和智能化的趋势。

新型洗钱方式涌现，例如专业网络“跑分”支付平台、证券交易、互联网交易等，使得洗钱活动变得更为复杂和隐秘，进而增加了监管部门和司法机关对资金来源、性质、去向进行有效追踪和识别的难度，客观上加大了反洗钱工作的挑战。

同时，为了规避监管，犯罪分子利用普通民众法律意识淡薄或贪图小利等因素，采用给予小额利益等手段引诱他人协助完成洗钱过程。

洗钱行为充分利用金融市场活动中的高度自由度，将犯罪所得及其收益“合法化”，通过转移不法资产使其流入市场，从而有效地切断其与上游犯罪之间的联系。

北京高院副院长孙玲玲强调，北京各级法院将依法对洗钱犯罪予以严惩，持续加大惩治力度，严格按照刑罚较重的规定定罪处罚。

在审理上游犯罪案件时，如发现遗漏洗钱犯罪情形，将提出建议，要求检察机关进行补充起诉或者追加起诉。

法院将依法追缴洗钱行为人的违法所得，确保任何人都不能从犯罪行为中获取经济利益。同时，法院将强化经济处罚力度，形成全链条打击的严厉态势。

为加强反洗钱工作，法院将加强合作，建立健全执法司法协作机制，进一步完善洗钱违法犯罪风险防控体系，切实落实“一案双查”工作机制。

法院还将加强反洗钱协查和线索移送，集结合力打击洗钱犯罪。

为此，法院将搭建大数据平台，逐步推进跨部门大数据协同办案，推动建立针对涉洗钱犯罪案件的银行账户交易、第三方支付、数字人民币交易的快速查询通道。

面对办案过程中发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在的管理漏洞和风险隐患，法院将及时向负有监管职责的部门通报情况，并提出整改建议，以实现办理一案、警示一片、治理一域的综合效果。

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