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【3·15紧急预警】你以为洗钱离你很远?小心成为犯罪“帮凶”!速查这3个危险信号!

2025-03-17 09:17:46

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你或许觉得洗钱是电影里黑帮大佬的“专属剧情”,或是跨国集团的“高端操作”。


但真相是——普通人可能因一次兼职、一笔转账甚至一张借出的银行卡,就卷入洗钱旋涡!


近期,多地曝光的“大学生兼职跑分洗钱”“地下钱庄伪装成留学服务”等案件,让看似遥远的洗钱犯罪,正悄然渗透日常生活。


01
洗钱离你有多近?
  • 网络洗钱新套路:直播打赏、虚假投资、兼职“跑分”都可能成为洗钱工具!例如,不法分子通过主播打赏转移非法资金,甚至诱导普通人出租银行卡“赚快钱”。


  • 日常陷阱:出借身份证、银行卡,或替他人提现,都可能无意中成为洗钱帮凶!


02
遇到洗钱行为,普通人如何应对?

1️⃣不参与、不侥幸

发现可疑交易(如异常转账、高额佣金兼职),切勿因利益诱惑参与!洗钱是《刑法》明令禁止的重罪,最高可判10年有期徒刑并处罚金。


警惕“高收益”陷阱,拒绝参与非法集资、虚拟币炒作等高风险活动。


2️⃣立即举报,提供线索

向公安机关或中国人民银行反洗钱监测分析中心举报,提供交易流水、账户信息等关键证据。金融机构员工则需履行强制报告义务。


3️⃣保护自身,远离风险

  • 警惕“跑分”“代收款”等兼职陷阱,保护个人信息,勿出租/出借身份证、银行卡、支付账户,避免被犯罪利用。


  • 强化个人信息保护,定期检查账户流水,发现异常及时冻结。

图片来源:律图网


每一份对可疑交易的警惕,都是对犯罪链条的致命阻击;每一次果断的举报,都是守护金融安全的无声战役。


03
职业新风口:CAMS国际公认反洗钱师

1️⃣为什么推荐CAMS证书?

  • 含金量高:由全球最大反洗钱组织ACAMS颁发,国际通用,是央行、银行、证券、律所等机构的“黄金敲门砖”。


  • 薪资翻倍利器:持证者平均薪资高出未持证者32%,亚洲地区甚至达2.3倍。


  • 职业晋升快车道:覆盖金融、监管、法律等多领域,可担任反洗钱主管、合规专家、政府监管要职。



2️⃣谁适合考CAMS证书?


  •  金融从业者(银行、保险、支付机构)


  •  合规、风控、审计岗位人员


  •  公检法系统及监管机构工作者


  •  寻求高薪转型的职场人


3️⃣CAMS证书发展前景如何?

随着我国强化反洗钱监管(如《反洗钱法》修订、央行严查),金融机构合规成本激增,专业人才缺口超50万!


持证者不仅在国内吃香,更可参与国际反洗钱协作,成为“金融安全卫士”中的顶尖力量。


04
行动起来:用专业防范

洗钱犯罪如同暗流,唯有全民警觉与专业壁垒双管齐下,才能筑牢防线。普通人需提高警惕,从业者更应武装技能——考取CAMS证书,不仅是为职业镀金,更是为国家金融安全注入一份力量。


成为一名国际公认反洗钱师的详细步骤如下:

首先需要成为ACAMS的会员。不知道怎么做的小伙伴可联系小律指导申请。


成为会员后,提交CAMS考试的申请表,注意检查自己的学分是否符合条件。


学习课程:威普爱生有专业的老师制定学习方案,教务贴心全程跟进,以及提供多种学习材料等。助你上岸~


预约考试:学习有一定准备后,教务老师会协助你进行考试预约。


参加考试:

考试语言:中文/英文

考试题型与时长:3.5小时,120道单选题和多选题

考试通过要求:75分即可通过获得认证


后续教育:CAMS证书有效期为三年,持证者需要每三年进行重新认证,以确保专业知识的持续更新。

加州律考MBE改MCQ!7月律考新动态分析!2025年3月15日(星期六)早上10:00-12:00分,为了让大家能更全面了解“7月CABAR考试”在本次开展的公益分享系列课堂中,特别邀请金牌讲师Serena与我们分享关于CABAR加州律考等精彩内容。


PC端链接:http://navo.top/Jbum2i

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为了更好地应对美国加州律考CABAR,我们也上线了一系列直播课程(包含公开课及内部学员专属直播)目前Serena老师的USBAR美国律考系列直播持续更新中!

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