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ACAMS协会《全球反金融犯罪威胁报告》中文版上线!

2025-04-03 09:06:28

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基于社区的见解,本报告预测了即将到来的一年中十大主要威胁。此外,我们还提供了对全球反金融犯罪(AFC)形势的全面分析,涵盖了预期的监管改革、AFC专业人士的内部关切、主要威胁类型、金融犯罪的抵御力和准备情况,以及新兴威胁。继2024年首次发布的《ACAMS全球反金融犯罪威胁报告》获得压倒性的好评后,我们将提出进一步的数据分析机会。在未来几周内,2025年报告的主要发现将通过额外的区域性分析进行补充,旨在提供更加本地化的调查结果衡量标准。

研究发现突显了影响反金融犯罪(AFC)社区的广泛内外部威胁。虽然去年报告中识别出的许多威胁依然重要,但它们的背景已经发生变化。威胁环境变得更加多样化和不可预测,地缘政治紧张、冲突和政治暴力不断加剧。不同的观点正在导致AFC运营环境中的极化和复杂性增加。




主要内容


《2025年全球反金融犯罪威胁报告》简介:

洞察金融犯罪态势 

2025年主要威胁

全面视角         

  1. 授权舞弊:利用科技力量实行有组织犯罪    

  2. 逃避制裁与出口管制:风险汇聚之处      

  3. 两极分化、地缘政治和冲突:一个破碎的全球   

  4. 犯罪分子对人工智能的利用:数字末日     

  5. 地下钱庄:影子金融系统        

  6. 无法应对变革:无处不在、同时发生的一切    

  7. 明确反金融犯罪制度成果:聚焦结果的清晰愿景   

  8. 人员风险:投资不足、技能欠缺、过度工作    

  9. 数据风险:对更新、更好、更多、不同且更安全的需求及其高昂代价 

  10. 金融创新的第三方风险:关系问题      

全球调查趋势                

金融犯罪抵御力与对新兴威胁的准备          

人工智能发展趋势           

舞弊趋势           

环境犯罪趋势  




调查范围


本报告基于全球合规社区在2024年9月3日至10月18日期间提供的1,577份独特回应。调查内容包括对监管改革的期望、金融犯罪职能的内部风险、反金融犯罪(AFC)项目的主要关注领域、新兴威胁,以及关于舞弊趋势和人工智能采用方面的挑战等问题。该调查由ACAMS与YouGov合作进行,并收集了相关数据。




哪些领域对金融犯罪防控职能的

有效运作构成最大的风险


大洋洲的受访者最有可能认为人员配置/人才保留对金融犯罪职能的有效运作构成高风险,而中东地区的受访者则最不可能这样认为。

受访者中,来自非洲、亚洲和中东地区的人最强烈地感受到遗留信息技术/数据系统过时的风险。而美国的受访者则最不认为这是一个高风险。

根据受访者反馈,非洲和中东地区的受访者认为缺乏技术熟练的资源和/或持续培训是最高风险,而美国的受访者则远远最不认同这一观点。




哪一项(如果有的话)最能描述你的金融犯罪

防控部门采用人工智能的状况


调查显示,41%的受访者表示目前尚未在金融犯罪防控中使用人工智能,而31%的受访者正在积极将其作为主要或辅助工具使用,另有16%的受访者正在进行试点。




你们是否使用人工智能来实施

这些金融犯罪控制措施


人工智能最有可能被实施的金融犯罪防控领域包括:交易监控(53%),其次是客户身份验证尽职调查(39%)和客户风险评级(35%)。





点击查看原文:

ACAMS-Global AFC Threats Report 2025-English



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