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2025-04-03 09:06:28
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基于社区的见解,本报告预测了即将到来的一年中十大主要威胁。此外,我们还提供了对全球反金融犯罪(AFC)形势的全面分析,涵盖了预期的监管改革、AFC专业人士的内部关切、主要威胁类型、金融犯罪的抵御力和准备情况,以及新兴威胁。继2024年首次发布的《ACAMS全球反金融犯罪威胁报告》获得压倒性的好评后,我们将提出进一步的数据分析机会。在未来几周内,2025年报告的主要发现将通过额外的区域性分析进行补充,旨在提供更加本地化的调查结果衡量标准。
研究发现突显了影响反金融犯罪(AFC)社区的广泛内外部威胁。虽然去年报告中识别出的许多威胁依然重要,但它们的背景已经发生变化。威胁环境变得更加多样化和不可预测,地缘政治紧张、冲突和政治暴力不断加剧。不同的观点正在导致AFC运营环境中的极化和复杂性增加。
主要内容
调查范围
哪些领域对金融犯罪防控职能的
有效运作构成最大的风险
哪一项(如果有的话)最能描述你的金融犯罪
防控部门采用人工智能的状况
你们是否使用人工智能来实施
这些金融犯罪控制措施
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ACAMS-Global AFC Threats Report 2025-English
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